HABER49-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, 2020–2021 yılları arasında sistematik şekilde hareket eden bir organizasyonun izine ulaşıldı. Mali müşavirler öncülüğünde kurulan bu yapının, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden şirketler arasında sahte fatura dolaşımı sağladığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre, söz konusu dönemde toplam 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlendi. Bu faturalar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle, kamu kaynaklarından haksız KDV iadesi alınarak milyonlarca liralık zarara yol açıldığı ortaya konuldu. Operasyon kapsamında İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, soruşturmanın mali boyutunun yanı sıra örgütsel yapısı da dikkat çekti. Savcılık kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve elde edilen delillerin hayali ticaretin yalnızca bireysel değil, kurumsal bir yapı üzerinden organize edildiğini gösterdiğini vurguladı.
HAKSIZ KDV İADESİYLE 69 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin kurdukları bağlantılar aracılığıyla şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu faturaların yasal defterlere gider olarak işlendiği ve kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldığı belirlendi. Bu yöntemle, haksız KDV iadesi alınarak devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Mali müşavirlerin, komisyon karşılığında şirket yöneticileriyle temas kurarak sahte belge temin sürecini yönettikleri, bu süreçte muhasebe kayıtlarının da bilinçli şekilde manipüle edildiği kaydedildi. Soruşturma birimleri, elde edilen suç gelirlerinin kaynağını gizlemek amacıyla sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet izlenimi oluşturulduğunu, paranın döngüsel bir sistem içinde şirketler ve kişiler arasında el değiştirerek ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığını ortaya koydu. Bu zincirleme yapı sayesinde, suçtan elde edilen gelirlerin meşru kazanç gibi gösterildiği ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Yetkililer, bu tür yapıların yalnızca vergi kaybına değil, aynı zamanda mali sistemin güvenilirliğine de ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. ile bu şirketlerin suç tarihindeki yönetici ve ortakları da soruşturmaya dahil edildi. Toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ilgili şirketlerin ve yöneticilerin mal varlıklarına da el konuldu. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve muhasebe kaydına da el geçirildi. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, soruşturma mali müşavirlerden oluşan organize bir yapının uzun süreli takibi sonucu olgunlaştırıldı. Savcılık kaynakları, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceğini ve yeni isimlerin de dosyaya eklenebileceğini ifade etti. Operasyonun, sahte fatura ve kara para aklama ile mücadelede önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
