HABER49-Türkiye finans sektörünü sarsan operasyon kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
OZAN ELEKTRONİK PARA ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ AKLANMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları incelendi.
Yapılan teknik takipler, para akış analizleri ve dijital incelemelerde Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise pos tefeciliği yöntemiyle elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi oldu. Bu paraların izini kaybettirmek için farklı şirketler arasında aktarım yapıldığı ve gelirlerin ticari işlem görünümü altında aklandığı belirlendi. Yetkililer, suç gelirlerinin özellikle dijital finans kuruluşları üzerinden yönlendirilerek uluslararası boyuta taşındığını açıkladı.
‘SİGORTA PRİMİ’ GÖRÜNÜMÜYLE PARA AKLAMA TESPİTİ
Soruşturmanın en kritik bulgusu, sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı yönünde oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelendi.
Bu raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm sistemlerinin devreye girmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Aynı kartların kısa süre aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanılması da gerçek ticari faaliyetle bağdaşmadı.
Elde edilen bulgular, paranın “sigorta primi” ya da “ticari işlem” adı altında sisteme dahil edilerek aklandığını ortaya koydu. Şirketin sahibi O.Ö., aynı zamanda Aveon Global Sigorta A.Ş. ve Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden para akışını yöneten kişi olarak belirlendi. Bu bağlantılar aracılığıyla suç gelirlerinin yurt dışına çıkarıldığı ve oradan yeniden sisteme sokulduğu değerlendirildi.
402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU, TMSF KAYYIM OLDU
İstanbul merkezli operasyonda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam **402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. 10 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun mali ayağında 7 şirketin faaliyetleri durduruldu.
Yapılan mali analizler, bu şirketlerin yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesinde aktif rol oynadığını ortaya koydu. Bu nedenle, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Bu adım, hem şirketin mali yapısının korunması hem de delil karartılmasının önlenmesi amacıyla atıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni bağlantıların araştırıldığını belirtti.