HABER49-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, Türkiye finans sisteminde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, çeşitli gerçek kişiler ve şirketlerin organize biçimde POS cihazları üzerinden yüksek tutarlı finansal hareketlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi. Bu işlemlerin yüzde 99,99’luk bölümünün yabancı kartlar kullanılarak gerçekleştirildiği ve işlemlerin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla ve genellikle aynı tutarlarda yapıldığı tespit edildi. Ayrıca işlemlerin çok büyük bir bölümünün gece saatlerinde yapıldığı, firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanlarının örtüşmediği bilgisine ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, bu finansal hareketliliğin ticari faaliyet görüntüsü altında organize biçimde gerçekleştirildiği ve söz konusu gelirlerin suçtan kaynaklandığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında POS cihazlarının yoğunlukla 2 bankaya ve bir firmaya ait olduğu, bu kuruluşların sağladığı cihazlarla işlemlerin yürütüldüğü anlaşıldı.
BANKA VE FİRMA ÇALIŞANLARININ DA DAHİL OLDUĞU 85 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylar doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saatler, takılar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda, şüphelilere ait 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza el konulduğu bildirildi. Elde edilen gelirlerin organize biçimde aklandığı iddia edilen soruşturmada, şüphelilerin bankacılık profilleri ile gerçekleştirdikleri finansal işlemler arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildi. Ayrıca, POS cihazları üzerinden yürütülen işlemlerin gerçek ticari faaliyetleri yansıtmadığı, bu durumun organize bir suç şebekesi yapısına işaret ettiği değerlendirildi. Soruşturmanın mali boyutunun yanı sıra, şüphelilerin Türkiye finansal sistemine zarar verme potansiyelinin yüksek olduğu vurgulandı.
Soruşturma sürecinde hazırlanan MASAK raporları ve bankacılık kayıtları incelendiğinde, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin mali profilleriyle uyuşmadığı, finansal hareketlerin ise ticari gerçeklikle örtüşmediği ortaya çıktı. Özellikle POS cihazlarının organize şekilde kullanıldığı ve bu cihazlar üzerinden yapılan işlemlerde aynı tutarlarla tekrar eden kalıpların olduğu belirlendi. Bu durum, finansal dolandırıcılık ve gelir aklama ihtimalini güçlendirdi. Söz konusu işlemlerden yüksek oranda komisyon geliri elde edildiği, bu gelirlerin ise farklı yöntemlerle aklandığı öne sürüldü. Özellikle gece saatlerinde yapılan işlemlerin yoğunluğu dikkat çekerken, firmaların resmi faaliyet alanları ile işlem zamanlarının örtüşmemesi soruşturmayı derinleştirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilerek, organizasyonun finansal yapısı, bağlantılı kişi ve kurumlar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı. Operasyon sürecinde ele geçirilen dijital verilerin incelenmesiyle, para trafiğinin boyutu ve yöntemleri daha net ortaya konulmaya çalışılıyor.