HABER49-Başsavcılık ayrıca temmuz, ağustos ve eylül aylarında söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin tespit edilmesini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderildi.
Başsavcılığın yazısında, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. unvanlı yatırım şirketlerine ait fonların detaylı şekilde incelenmesi istendi.
Yatırımcı bazında işlem bilgileri incelenecek
Talep doğrultusunda, söz konusu şirketlere ait fonların 1 Ocak 2023 tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar olan süreçteki işlemlerinin MKK kayıtları üzerinden tespit edilmesi istendi.
Bu kapsamda yatırımcı bazında alım-satım işlemlerinin TL değeri, mevcut hesaplardaki katılma payı değeri, katılma payı oranı ve benzeri bilgilerin belirlenmesi talep edildi.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin bilgiler istendi
Başsavcılık ayrıca, söz konusu fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış gerçekleştiren yatırımcıların bilgilerinin ayrı olarak tespit edilmesini istedi.
Yazıda, bu yatırımcılara ilişkin adet, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin hazırlanarak ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talimatına yer verildi.
